• 粤公境准字[2012]第82号
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    【移民知识】多米尼克投资入籍,投资款必须从申请人帐户转投吗?

    首先祝贺刚刚获得批准的申请人!是的,这是多米尼克移民局的规定,需要严格遵照执行。实际上,随着国际环境对于资金流动和投资行为的监管,越来越多的国家对移民投资做出了相似的规定。目前要求移民投资必须从移民申请人的个人账户完成的移民项目有:美国投资移民、加拿大投资移民、澳大利亚投资移民、葡萄牙投资移民、爱尔兰投资移民、加勒比海投资入籍等。

    这个规定的含义就是:申请人对移民国家的投资(包括购买房产、捐赠、购买基金、投资债券或企业股权等),投资款必须是从申请人的个人账户汇款到投资帐户中的。严格禁止从其他人帐户代替申请人汇款。

    完成移民投资,申请人只可以考虑以下几个方式:

    1. 申请人本人帐户汇款完成

    鉴于中国大陆地区不允许个人资产自由兑换外币,更不允许个人购买的外汇向境外汇款投资。因此,建议移民申请人在办理移民申请过程中,开立境外个人帐户,并在申请审理批准之前通过购汇(比如每人每年五万美元的外汇额度)方式预备足额外汇在自己的境外帐户里备用。

    用自己的银行帐户完成移民投资,是政策的要求,也是安全的方式;

    2. 控股的公司名下帐户汇款完成

    如果因为某些原因申请人没有方便完成投资的个人账户,也可以考虑申请人控股的企业帐户汇款完成移民投资。但申请人需要提供企业注册证据和持有股份的证据;

    3. 配偶名下帐户汇款完成

    如果既没有个人银行帐户,也没有控股的企业帐户,还有一种可能就是使用配偶名下的银行帐户。但是需要几个条件:一是有婚姻关系证明;二是配偶也在移民申请中作为家属;三是配偶需要提供无犯罪记录证明、护照等文件。

    4. 移民律师帐户汇款完成

    有的移民国家,比如格林纳达,允许申请人的投资经由注册并代理申请人的移民律师事务所的帐户完成。就是申请人的投资款由其他人支付到移民律师事务所帐户,由律师见证汇款完成投资。

    除此之外,能够变通的空间有限。

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