有，而且较为严格。申请递交后，首先进行的审理工作就是背景调查（Due Diligence）。背景调查分为四个层次：第一是KYC（know your client）。由马耳他移民局（Malta Residence Agency）和注册移民律师进行。主要核查申请文件的完整性和准确性；第二层是公证、认证和翻译审查。会委托第三方机构进行。看文件是否真实和合规；第三层是国际刑警组织（Interpol）和欧盟刑警组织（Europol）审查。主要是看申请人是否有犯罪记录或属于不当组织成员；第四层是网络在线审查。通过搜索国际互联网数据库确认申请人不是受国际制裁人员或企业成员，有没有资助不当组织的行为等。这些背景调查，如果有疑问，会通知申请人补充说明。
马耳他投资移民，是一步到位的欧盟成员国永久居民身份。享有马耳他、欧盟、申根国、英联邦等区域的权利。地位特殊，审查严格。马耳他投资移民的申请，必须通过移民局指定的当地移民律师递交。
马耳他投资移民的申请条件是：拥有50万欧元以上的资产。先申请，批准后再投资。投资方式有：在马耳他租房（每年1万欧元以上的租金）或购房（最低30万欧元价格）、给政府捐赠（购房者捐赠2.8万欧元，租房者捐赠5.8万欧元）、给慈善机构捐赠2000欧元、缴纳移民律师费3万欧元、缴纳政府管理费4万欧元。
马耳他投资移民的审批时间，大约3个月。主要是背景调查和申请资格审查（50万欧元以上的资产确认）。批准后，申请人2个月内完成政府管理费支付，8个月内完成购房或租房、政府捐赠、慈善捐赠的支付。
马耳他是英联邦国家，说英语、用欧元，免签申根26国。投资移民身份，可用于子女国际教育、父母陪读、华侨生高考、子女毕业后中外就业、父母海外开户理财、退休养老、旅游度假、身份备用等。
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